En una de las operaciones más amplias y coordinadas de los últimos años, INTERPOL ha anunciado la detención de más de 5.500 personas vinculadas a crímenes financieros y cibercrimen. Esta operación también ha tenido como resultado la incautación de más de 400 millones de dólares en activos virtuales y monedas oficiales de diferentes partes del mundo.

La operación, que las autoridades han denominado como HAECHI-V, se llevó a cabo entre julio y noviembre de 2024 y contó con la colaboración de las autoridades de 40 países de diversos territorios y regiones.

Valdecy Urquiza, Secretario General de INTERPOL, ha subrayado la importancia de este tipo de iniciativas internacionales y trabajo con colaboración internacional: “El carácter sin fronteras del cibercrimen significa que la cooperación policial internacional es esencial, y el éxito de esta operación demuestra los resultados que se pueden lograr cuando los países trabajan juntos. Solo a través de esfuerzos unidos podemos hacer que los mundos real y digital sean más seguros.”

Desmantelamiento de redes de fraude

Uno de los aspectos más destacados de HAECHI-V fue el desmantelamiento conjunto de una red de fraude de phishing telefónico (voice phishing) por parte de las autoridades de Corea del Sur y Beijing. Esta organización criminal había causado pérdidas financieras estimadas en 1.100 millones de dólares, afectando a más de 1.900 víctimas en todo el mundo.

Los delincuentes operaban haciéndose pasar por autoridades policiales y utilizando identificaciones falsas para ganarse la confianza de las víctimas. Tras meses de investigación, 27 miembros del grupo fueron arrestados, de los cuales 19 ya han sido formalmente imputados.

Un nuevo método de estafa con criptomonedas

Además de las detenciones, INTERPOL emitió una alerta internacional conocida como «aviso púrpura» sobre un esquema emergente de fraude relacionado con criptomonedas. Este tipo de estafa, denominada USDT Token Approval Scam, utiliza métodos denominados como románticos para atraer a las víctimas y convencerlas de invertir en monedas estables como Tether (USDT).

El modus operandi incluye el envío de enlaces de phishing que, bajo la apariencia de configuraciones de cuentas de inversión, otorgan acceso completo a las billeteras de las víctimas. Sin darse cuenta, los usuarios autorizan a los estafadores a transferir fondos desde sus cuentas.

Según INTERPOL: “Una vez que los estafadores han ganado la confianza de la víctima, se le proporciona un enlace de phishing que supuestamente les permite configurar su cuenta de inversión. En realidad, al hacer clic, autorizan el acceso total a los estafadores.”

El papel crucial de la cooperación internacional

La naturaleza transnacional del cibercrimen hace que sea imperativo que las agencias policiales de todo el mundo trabajen juntas. La operación HAECHI-V contó con la colaboración de un total de 40 países, de diversos territorios y regiones, demostrando el alcance global de la iniciativa contra el cibercrimen. Entre los participantes se encuentran naciones de todos los continentes, como España, Argentina, Canadá, Japón, Australia y Nigeria, así como territorios clave como Hong Kong, Macao y las Islas Caimán.

La participación activa de estos estados permitió combatir contra redes criminales que operaban en múltiples jurisdicciones, subrayando el carácter transnacional del cibercrimen en la actualidad.

Esta operación, que forma parte de una serie de operaciones internacionales de INTERPOL contra el cibercrimen, que ha desarrollado y que especialmente es importante porque representa un aumento significativo en bienes confiscados en comparación con operaciones realizadas con anterioridad. El año pasado, una operación similar resultó en la detención de 3.500 sospechosos y la incautación de 300 millones de dólares.

Entre otros logros recientes, INTERPOL también llevó a cabo una operación en África que resultó en la detención de 1.006 personas y la eliminación de más de 134.000 infraestructuras y redes maliciosas utilizadas para actividades delictivas en ese país.

Periodista especializada en ciberseguridad y tecnología. Mi enfoque se centra en analizar mundo de las aplicaciones y la seguridad especialmente en redes sociales. Con un interés constante en informar sobre avances, riesgos y sin olvidar la importancia de la prevención, busco compartir información precisa y comprensible para el usuario.

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