Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal dedicada a cometer estafas en inversiones en criptomonedas. La operación, llevada a cabo de manera simultánea en Málaga, Murcia y Madrid, ha culminado con la detención de ocho personas y la intervención de 73 cuentas bancarias, 12 turismos, cinco motocicletas y material informático. Se estima que el fraude asciende a 400 BTC, equivalentes a unos 37,2 millones de euros, según la cotización actual.
La trama utilizaba una plataforma que ofrecía un supuesto plan de inversión en criptomonedas, prometiendo rentabilidades extraordinarias a cambio del arrendamiento de bitcoins por 12 meses. Sin embargo, el modelo de negocio resultó ser un esquema Ponzi, donde los rendimientos iniciales de los primeros inversores se pagaban con los fondos aportados por nuevos clientes.
Transcurridos unos meses desde su lanzamiento, los responsables de la plataforma eliminaron la opción de retirar los fondos, dejando a miles de afectados sin posibilidad de recuperar su dinero. En total, se ha identificado a 3.646 usuarios afectados en 36 países, de los cuales 2.718 son residentes en España.
La investigación: de una denuncia a una gran operación
La investigación se inició en 2022, tras la denuncia de una de las víctimas en Murcia. A partir de ahí, los agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) descubrieron la existencia de una red criminal organizada con ramificaciones internacionales.
Durante la operación, la Policía Nacional logró intervenir más de 30 millones de euros en patrimonio relacionado con estas estafas, así como 3 millones de euros en criptomonedas. En total, a lo largo del 2024, se han llevado a cabo diversas operaciones contra el fraude financiero y el blanqueo de capitales con criptomonedas, con un saldo de 90 detenidos.
Cómo operaban los estafadores
El modus operandi de esta organización se asemeja a la operación Micrón, otra gran estafa relacionada con criptomonedas. En estos casos, los delincuentes publicitan plataformas fraudulentas en redes sociales, utilizando imágenes de personajes famosos sin su consentimiento para atraer inversores.
Las víctimas, sin conocimientos previos sobre criptomonedas, realizan un primer depósito mínimo, tras lo cual se les presenta un supuesto beneficio rápido para incentivar una inversión mayor. Posteriormente, los estafadores instalan software de control remoto en los ordenadores de sus víctimas, accediendo a sus cuentas bancarias para desviar fondos.
Además, las víctimas suelen recibir «beneficios ficticios» que en realidad provienen de las inversiones de otras personas, lo que refuerza la ilusión de que el sistema es fiable. Cuando intentan retirar sus fondos, la plataforma bloquea las retiradas y corta toda comunicación, dejando a los afectados sin acceso a su dinero.
Cómo evitar caer en este tipo de fraudes
La Policía Nacional y los expertos en ciberseguridad recomiendan seguir estas medidas para evitar ser víctima de estafas con criptomonedas:
- Verifica la autorización del servicio: Antes de invertir, consulta si la plataforma está registrada en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) u otros organismos reguladores.
- Desconfía de promesas de rentabilidad alta y sin riesgo: Ninguna inversión ln l\u00egitima garantiza beneficios extraordinarios sin posibilidad de pérdidas.
- Investiga la reputación de la empresa: Busca opiniones de otros inversores y revisa foros especializados para detectar posibles alertas sobre la plataforma.
- Evita intermediarios desconocidos: Las entidades financieras reguladas están obligadas a realizar un cuestionario de idoneidad antes de ofrecerte un producto de inversión.
- No instales software de control remoto: Los estafadores pueden utilizarlo para robar contraseñas y acceder a tus cuentas bancarias.
- No realices pagos adicionales para recuperar tu inversión: Si una entidad te solicita tasas o comisiones para devolverte tu dinero, es una nueva fase del fraude.
- Cuidado con falsas oficinas o bufetes de abogados: Algunos estafadores se hacen pasar por empresas de recuperación de activos para seguir extorsionando a las víctimas.
